北京金阳持股拟上市黄金股份公司股权转让

一、公司概况 

四川省木里县容大矿业有限责任公司（以下简称木里容大）成立于2006年8月16日，注册资本壹亿元人民币，主营黄金开采、矿产品等业务。

拥有“木里县梭罗沟金矿”采矿权（矿种/金矿；方式/露天开采；矿区面积/2.1646平方公里）截止到2017年底的保有金金属量：42.330吨。拥有“木里县梭罗沟金矿区-挖金沟岩金矿详查”探矿权（勘查面积：28.02平方公里），目前探转采手续正在办理中。

2017年新增储量3.489吨，品位3.76克/吨，2018年新增储量约7.357吨，品位4.15克/吨，金金属保有储量共计53.176吨。公司根据多年的探矿摸索，总结木里地区的金赋存规律，已规划逐年探矿工程。根据目前地质成矿条件，还有巨大增储前景。

二、上市通道 

2016年9月初，证监会发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，为贫困地区企业首次公开发行、新三板挂牌等开辟绿色通道。公司地处四川省凉山自治州木里藏族自治县，享受国定贫困县“即报即审”上市绿色通道。

四川省政府、凉山州政府和木里县政府、四川省地矿局高度重视，希望通过木里容大上市打造一个省级国资矿业上市平台，2019年股改完成后公司将更名为四川黄金股份有限公司，有望成为四川省“黄金第一股”。

三、利润增长 

黄金因其特殊属性，一直是市场上无可取代的高避险商品。2018年7月在中国国际黄金大会上，国内黄金巨头一致认为未来黄金资源将更加稀缺，需求强劲，黄金价格有望进一步上涨。

根据2018年木里容大财务报告，截止11月已实现年净利润12669.21万元，高于2017年全年净利润9008.66万元；

地质勘查工作取得重大进展，2018年初步探明露天新增7吨金金属量，露天开采可以延长5～7年，确保实现露天与地下的无缝对接，为公司2020～2023年业绩的可持续增长和成功上市提供了坚实保证；

四、外部资源

2018年各级政府强力推动上市进程：

4月20号，凉山州政府召开专题会议；

5月3号，四川省政府办公厅发B(2017)1323-2号文；

5月8号，四川省证监局、凉山州政府召集联席会议；

8月31号，四川省地矿局召开专题局长办公会研究；

9月21号，四川省地矿局木里容大上市协调领导小组召开本年第11次会议；

更有中信建投证券公司（上市推荐通过率95.65%，在大型券商里排名第一）天健会计师事务所（中国A股2018年1-7月IPO排名第一）等为木里公司上市助力。

五、股权转让 

目前第一大股东-四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队所属四川省天府容大矿业有限公司（持股42%）和第二大股东-北京金阳矿业投资有限责任公司（持股40%）股权比例非常接近，为满足公司上市需要，增强第一大股东的实际控制人地位、消除证监会关注的潜在同业竞争、引导公司朝市场化方向迈进，北京金阳决定拟向社会资本转让部分股权。

转让股权已在西南联合产权交易所挂牌，更多详细信息可参阅：

http://www.swuee.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=1365&id=1246?skin=q

http://www.swuee.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=1365&id=1247?skin=q

六、联络人

傅先生

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张先生

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北京金阳矿业投资有限责任公司

2019年1月2日